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董事委员会 Board Committees

公司已于董事会下设以下委员会:审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。三个董事委员会各自拥有书面职权范围,并根据董事会制定的职权范围运作。


审核委员会 Audit Committee

我们已遵照上市规则第3.21 条及上市规则附录十四所载企业管治守则第C.3 段成立审核委员会,并以书面订明职权范围。审核委员会由三名成员(即府磊先生、胡启林先生及张祖辉先生)组成,由具备合适会计或相关财务管理专业知识的府磊先生出任委员会主席。


审核委员会的主要职责为审阅、监察财务报告程序以及内部监控及风险管理制度,并协助董事会提供相关独立意见,同时监督审核程序、审阅我们的年度及中期财务报表、就企业管治相关事宜向董事会提供建议及意见,以及履行董事会不时指派的其他职责及责任。


薪酬委员会 Remuneration Committee

我们已遵照上市规则第3.25 条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立薪酬委员会,并以书面订明职权范围。薪酬委员会由三名成员(即张祖辉先生、府磊先生及胡启林先生)组成,由张祖辉先生出任委员会主席。

 

薪酬委员会的主要职责为(i) 制定及审阅董事及高级管理层的薪酬政策及架构;(ii) 评估董事及高级管理层的表现并就彼等的薪酬待遇及长期激励报酬或股权计划提出推荐意见; 及(iii) 评估雇员福利安排并就此提出推荐意见。


提名委员会 Nomination Committee

我们已遵照上市规则附录十四所载企业管治守则第A.5 段成立提名委员会,并以书面订明职权范围。提名委员会由三名成员(即陈和先生、府磊先生及张祖辉先生)组成,由陈和先生出任委员会主席。

 

提名委员会的主要职能为就董事及高级管理层的任免以及继任计划事宜向我们的董事会提供推荐意见。


blob.png股东提名人选参选为本公司董事的程序